Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "НПО Стромэкология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353907, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Анапское, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302382959
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315003545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56392-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года,
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 15, кабинет 201;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 280 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 280 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 272 165 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 280 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 280 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 272 165 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 280 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 280 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 272 165 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 1 400 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 400 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 360 825 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 280 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 414 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 579 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 271 586 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
- по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 280 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 280 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 272 165 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 280 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 280 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 272 165 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об освобождении ОАО «НПО Стромэкология» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
««ЗА» - 271 693 голоса, (99,8266%).
«ПРОТИВ» - 292 голоса, (0,1073%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 голосов, (0,0661%).
- по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 271 707 голосов, (99,8317%).
«ПРОТИВ» - 377 голосов, (0,1385%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81 голос, (0,0298%).
- по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 271 828 голосов, (99,8762%).
«ПРОТИВ» - 292 голоса, (0,1073%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 голосов, (0,0165%).
- по 4 вопросу повестки дня:
«По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
1. Грачева Ольга Григорьевна: количество голосов «ЗА» - 289081;
2. Кошелев Александр Петрович: количество голосов «ЗА» - 254413;
3. Цуприк Григорий Григорьевич: количество голосов «ЗА» - 271821;
4. Фахрутдинова Инга Анатольевна: количество голосов «ЗА» - 271693;
5. Цуприк Владимир Григорьевич: количество голосов «ЗА» - 271586.
Против всех кандидатов: 1460 голосов;
Воздержался по всем кандидатам: 375 голосов.
- по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 271 801 голос, (99,8663%).
«ПРОТИВ» - 218 голосов, (0,0801%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов, (0,0536%).
- по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 271 671 голосов, (99,8185%).
«ПРОТИВ» - 420 голосов, (0,1543%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 голосов, (0,0272%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НПО Стромэкология» по результатам 2022 финансового года.
(Годовой отчет Общества за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
- по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.
- по 3 вопросу повестки дня:
Определить состав Совета директоров ОАО «НПО Стромэкология» в количестве 5 человек.
- по 4 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Избрать Совет директоров ОАО «НПО Стромэкология» в следующем составе:
1. Грачева Ольга Григорьевна;
2. Кошелев Александр Петрович;
3. Цуприк Григорий Григорьевич;
4. Фахрутдинова Инга Анатольевна;
5. Цуприк Владимир Григорьевич.
- по 6 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию Общества на 2023 финансовый год ООО «Лекс-Аудит».
- по 7 вопросу повестки дня:
На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «НПО Стромэкология» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2023, протокол № б/н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56392-P от 20.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Г. Грачева
3.2. Дата 04.07.2023г.