О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сочисельхозхимия"
: ОАО "Сочисельхозхимия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Краснодарский край город Сочи Адлерский район улица Энергетиков 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302717073
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2320022141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30107-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320022141/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания - Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата и время проведения общего собрания - Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, д. 3, офис ОАО "Сочисельхозхимия" 30.06.2023 г. в 14.00 часов.
2.4. Кворум собрания - 712 голосов (50,6762%)
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия".
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосования и результаты голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, "за" - 712 голосов (100%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год, "за" - 712 голосов (100%)
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия". "за" - 712 голосов (100%)
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год. "за" - 712 голосов (100%)
5. Выборы членов Совета директоров Общества
Логачев Александр Григорьевич "за" - 712 голосов
Столяров Дмитрий Юрьевич "за" - 712 голосов
Столяров Юрий Андреевич "за" - 712 голосов
Такмазян Андрей Андреевич "за" - 712 голосов
Черцова Анна Игнатьевна "за" - 712 голосов
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Кворум по данному вопросу отсутствовал - 681 голос (48,4698%)
7. Утверждение аудитора Общества "за" - 712 голосов (100%)
8. Внесение изменений в Устав Общества. Изменений не предложено.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022г.
3. Утвердить распределение прибыли (убытка) по результатам 2022 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества "Сочисельхозхимия": ввиду полученной незначительной прибыли по результатам 2022 г. дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
5. Избраны членами Совета директоров Общества: Логачев Александр Григорьевич, Столяров Дмитрий Юрьевич, Столяров Юрий Андреевич, Такмазян Андрей Андреевич, Черцова Анна Игнатьевна.
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Сочисельхозхимия" Гартман Тамару Леонидовну, Зайцеву РаузуГабдлжатовну, Журавлеву Валентину Степановну. Ввиду отсутствия кворума решение по данному вопросу не принято.
7. Утвердить аудитора Общества на 2022 год ООО "ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ" - основной регистрационный номер в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" 11606057515.
8. Внести изменения в Уставе Общества - ввиду отсутствия предложений по внесению изменений в Устав Общества, решение по данному вопросу не рассматривалось.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 01 июля 2023г. протокол N 1/23
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-30107-E от 11.12.1997; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-02-30107-E от 11.12.1997.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сочисельхозхимия"
__________________ Столяров Д.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.07.2023г. М.П.