Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, ул. Островского, д. 1А стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200875965

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7224008030

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00056-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании и принимавших участие в голосовании 6 (шесть) из 7 (семи) избранных. Кворум имеется. Проведение заседания совета директоров Общества правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Первый вопрос: Избрание председателя Совета директоров ПАО «Птицефабрика «Боровская».

Итоги голосования:

Количество голосов, поданных «За» кандидатуру Чейметова Владимира Николаевича – 6;

Количество голосов, поданных «За» кандидатуру Огородниковой Натальи Юрьевны – 0;

Количество голосов, поданных «За» кандидатуру Бетляева Рустема Османовича – 0;

Количество голосов, поданных «За» кандидатуру Ивлевой Алены Деневой – 0;

Количество голосов, поданных «За» кандидатуру Чернявской Ольги Борисовны – 0;

Количество голосов, поданных «За» кандидатуру Скворцова Максима Михайловича – 0.

Второй вопрос: О внесении изменений в Программу выявления и отчуждения непрофильных активов ПАО «Птицефабрика «Боровская».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «Птицефабрика «Боровская» Чейметова Владимира Николаевича (заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области).

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Программу выявления и отчуждения непрофильных активов ПАО «Птицефабрика «Боровская».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» июля 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июля 2023 г., № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Г. Несват

3.2. Дата 10.07.2023г.