Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, ул. Островского, д. 1А стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200875965

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7224008030

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00056-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» июля 2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров: «12» июля 2023 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О выплате вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Г. Несват

3.2. Дата 10.07.2023г.