Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Голицынская птицефабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 143022, Московская область, Одинцовский район, деревня Шараповка
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004063920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032000228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04669-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5032000228
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять).
Кворум 100 %.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Голицынская птицефабрика».
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Голицынская птицефабрика».
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Голицынская птицефабрика».
РЕШИЛИ: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Голицынская птицефабрика» Губскую Ирину Владимировну».
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Голицынская птицефабрика».
РЕШИЛИ: «Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Голицынская птицефабрика» в следующем составе:
Председатель комитета – Семенова Татьяна Юрьевна;
Член комитета – Губская Ирина Владимировна;
Член комитета – Ветрова Елена Юрьевна».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Голицынская птицефабрика» № 10/0723д от 10.07.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М. Попович
3.2. Дата: 10.07.2023