Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.3 Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
25 августа 2023г., Республика Бурятия,г.Улан-Удэ. Ул.Коммунистическая, д.21.
2.4 Дата, место и время окончания приема бюллетеней для голосования: 24 августа 2023 года, 17.00 часов; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, д.21.
2.5 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756F(вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 августа 2023г.
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Последующее одобрение трудового договора с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмаревым А.М. избранным на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2023года как крупной сделки.
2. Последующее одобрение трудового договора от 20.07.2023 с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмаревым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ», акционеры могут ознакомиться с 04.08.2023г. по 24.08.2023г. по адресу: г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21, АО «Хлеб Улан-Удэ» в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, тел.21-74-30
2.9 Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения:
Протокол б/н заседания совета директоров от 24 июля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 24.07.2023