Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме - Кворум – 100%. Заседание полномочно принимать решения.

Дата проведения заседания: 28 июля 2023 года.

Дата составления протокола: 28 июля 2023 года.

Номер протокола заседания совета директоров – № 1

Содержание решений, принятых советом директоров:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» Шиткину Ирину Сергеевну.

1.2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» Мурзову Наталию Борисовну.

Решение принято единогласно.

2.1. Определить следующий персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Астраханское стекловолокно»:

Шиткина Ирина Сергеевна,

Доровская Валентина Викторовна,

Иванова Людмила Юрьевна.

Решение принято единогласно.

3.1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Астраханское стекловолокно» Доровскую Валентину Викторовну.

Решение принято единогласно.

Вид ценных бумаг эмитента – акции

Категория – обыкновенные именные

Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E

Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.

Международный код ISIN – RU000AOJXFDO

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Б. Мурзова

3.2. Дата 31.07.2023г.