Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629003, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Горького, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19435
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет» , на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года,
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2023 года по «20» июня 2023 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов).
2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 17 мая 2023 года, Протокол б/н от 17 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Г. Крикливец
3.2. Дата 01.08.2023г.