Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали: Антонова А.М., Белова А.С., Белоусова Н.И., Бондаренко А.И., Коркина И.А., Семенова М.Р., Сажаева Т.И., Свиридова С.Н.

присутствующие составляют 88,89 % от общего количества членов Совета директоров, кворум имелся, заседание правомочно.

Голосовали по вопросу № 1: Избрание Председателя Совета директоров.

«ЗА» - 8 (100% голосов от присутствующих). «ПРОТИВ» – Нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.

Голосовали по вопросу № 2: Избрание Секретаря Совета директоров.

«ЗА» - 8 (100% голосов от присутствующих). «ПРОТИВ» – Нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.

Голосовали по вопросу № 3: Утверждение Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Алтай-Холдинг» за 12 месяцев 2022г.

«ЗА» - 8 (100% голосов от присутствующих). «ПРОТИВ» – Нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Принятое решение по вопросу №1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Алтай-Холдинг» Антонову А.М.

Принятое решение по вопросу №2:

Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Алтай-Холдинг» Сажаеву Т.И.

Принятое решение по вопросу №3:

Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Алтай-Холдинг» за 12 месяцев 2022г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023г. № 4

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей,

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.И. Сажаева

3.2. Дата 03.08.2023г.