Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: присутствуют 7 из 7 избранных членов совета директоров АО «Волжанка». Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Решение принято единогласно. Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Решение принято единогласно. Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать председателем совета директоров АО «Волжанка» - Немцову Елену Григорьевну.

2. Назначить секретарем совета директоров АО «Волжанка» - Перегудову Екатерину Николаевну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04 августа 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 августа 2023 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 04.08.2023г.