Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "НПО Стромэкология"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353907, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Анапское, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302382959

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315003545

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56392-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2770

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.08.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.08.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НПО Стромэкология».

2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «НПО Стромэкология».

3. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «НПО Стромэкология» требований о выкупе принадлежащих им акций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56392-P от 20.06.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Г. Грачева

3.2. Дата 15.08.2023г.