Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "НПО Стромэкология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353907, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Анапское, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302382959
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315003545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56392-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2023
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего членов Совета директоров – 5 (пять) человек.
1. Грачева Ольга Григорьевна;
2. Фахрутдинова Инга Анатольевна;
3. Цуприк Григорий Григорьевич;
4. Цуприк Владимир Григорьевич;
5. Кошелев Александр Петрович - представлено письменное мнение;
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 7.8. Устава ОАО «НПО Стромэкология» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Открытого акционерного общества «НПО Стромэкология» (далее также – ОАО «НПО Стромэкология», Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»- нет.
Итоги голосования по 2 вопросу:
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»- нет.
Итоги голосования по 3 вопросу:
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»- нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПО Стромэкология» - Цуприка Григория Григорьевича.
По 2 вопросу принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НПО Стромэкология» - Грачеву Ольгу Григорьевну.
По 3 вопросу принято решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «НПО Стромэкология» требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение № 1 к протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2023;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 16.08.2023 № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56392-P от 20.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Г. Грачева
3.2. Дата 16.08.2023г.