Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
: ПАО "ПЗМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров – 5 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании – 5 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:
2.2.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ПЗМП». (ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.2. Назначить Терещенкова Л.Е. на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «ПЗМП». (ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.3. Дата составления и № протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол №3 от 21.08.2023 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 21.08.2023 г
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: №1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 12 164 345 шт.
2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: №2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 93 700 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
__________________ Говин Д.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.08.2023г. М.П.