Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Щигровское акционерное общество "Геомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 306530,Курская обл.,г.Щигры,ул.Красная,54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600840153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4628000962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41727-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4628000962
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 сентября 2023 года, по адресу: 306530 Курская область, г.Щигры, ул.Красная, д.54
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2023 года 16-45 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 августа 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Одобрение крупной сделки по предоставлению Обществом последующего залога в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться до 02 сентября 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 306530 Курская обл., г.Щигры, ул.Красная, д.54
Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования:
- путем публикации текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- http://dislosure.1prime.ru/portal/default.aspx&emId=4628000962
- путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Основной выпуск: государственный регистрационный номер 1-02-41727-А, дата регистрации 20.11.1996 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров, и дата принятия решения:
Протокол № б/н заседания Совета директоров АО «Геомаш» от 18 августа 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Геомаш" С.А.Зарытов
3.2. Дата: 29.08.2023