1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗСК", ПАО "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, ПАО "ОЗСК"
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/748752/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2023
2. Содержание сообщения.
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
1) Исаченко Юрий Михайлович – председатель Совета директоров;
2) Бессонов Даниил Александрович;
3) Масленникова Юлия Станиславовна;
4) Торунов Дмитрий Иванович;
5) Бессонова Варвара Александровна.
В заседании приняли участие пять членов Совета Общества из пяти избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Исаченко Юрий Михайлович, Бессонов Даниил Александрович, Масленникова Юлия Станиславовна, Торунов Дмитрий Иванович, Бессонова Варвара Александровна.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Моськина И.В. ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО "ОЗСК". Утвердить условия трудового договора с Моськиным И.В.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:31.08.2023
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2023, Протокол №3
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ Бессонов Даниил Александрович
3.2. Дата 31.08.2023