Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234; http://www.class.kaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.09.2023. 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25, административный корпус хлебокомбината, время начала собрания - 15.30 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, которые обладают в совокупности 1 557 198 голосующих акций, что составляет 83,661849% от общего числа голосующих акций, принятых к определения кворума. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение заключения между АО «Россельхозбанк» и Открытым акционерным обществом «Калужский хлебокомбинат» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Хлебокомбинат» по заключенному Кредитному договору № 232700/0001 от 11.01.2023г.
2. Одобрение заключения в 2024 году между АО «Россельхозбанк» и Открытым акционерным обществом «Калужский хлебокомбинат» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Хлебокомбинат» по заключенному им с АО «Россельхозбанк» кредитному договору на следующих условиях: сумма-100 000 000 рублей, срок до 12 месяцев, процентная ставка-льготная 5%, коммерческая 14,5 % годовых, на проведение сезонно-полевых работ, а так же комиссией согласно тарифа Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА»-1 556 596 голосов, 99,961341%. «ПРОТИВ»-600 голосов, 0,038531%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов, Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 2, или 0,000128%.
Принятое решение: Одобрить заключение между АО «Россельхозбанк» и Открытым акционерным обществом «Калужский хлебокомбинат» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Хлебокомбинат» по заключенному кредитному договору №232700/0001 от 11.01.2023г. на следующих условиях: сумма 100 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка-льготная 5%, коммерческая 14,5% годовых, на цели проведение сезонно-полевых работ, а так же комиссией согласно тарифам банка.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА»-1 556 596 голосов, 99,961341%. «ПРОТИВ»-600
голосов, 0,038531%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов, Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 2, или 0,000128%.
Принятое решение: Одобрить заключение между АО «Россельхозбанк» и Открытым акционерным обществом «Калужский Хлебокомбинат» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Хлебокомбинат» по заключенному им с АО «Россельхозбанк» Кредитному договору на следующих условиях: сумма -100 000 000 рублей, срок-12 месяцев, процентная ставка-льготная 5%, коммерческая 14,5% годовых, на цели проведения сезонно-полевых работ, а так же комиссией согласно тарифа Банка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н, составлен 06.09.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров
3.2. Дата 08.09.2023г.