Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. О назначении на должность внутреннего аудитора ПАО "Контур".

«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2. Об утверждении условий трудового договора с внутренним аудитором.

«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Назначить с 26.09.2023г. на должность внутреннего аудитора ПАО "Контур" Пупову Елену Валентиновну.

2. Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором Пуповой Еленой Валентиновной в соответствии с условиями проекта трудового договора, являющегося приложением №1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.09.2023 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Орловская

3.2. Дата 26.09.2023г.