Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200843460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204003806
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00374-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров АО «Тюменский хлебокомбинат», на котором принято соответствующее решение-06.10.2023.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменский хлебокомбинат» на котором принято соответствующее решение- №5 от 06.10.2023.
Количество членов Совета Директоров открытого акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат» -5 (Пять) человек. Кворум имеется (100%).
Повестка дня заседания совета директоров:
О созыве общего собрания акционеров.
Утверждение даты, время и место проведения общего собрания акционеров.
Утверждение Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17.10.2023.
Определение места (адрес) для ознакомления акционеров с информацией: 625062, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5.
Утвердить заключения о крупных сделках.
Голосовали: «за»-5; «против» - нет; «воздержалось» -нет.
Содержание решения, принятого Советом Директоров ОАО «Тюменский хлебокомбинат»:
Созвать общее собрание акционеров АО «Тюменский хлебокомбинат» в форме заочного голосования на 10.11.2023 и утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк, Кредитор) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-1-8TMDD9C3-П1 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН 4501185543, ОГРН 1134501003548) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3, дата формирования которого 21.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – банк, ПАО Сбербанк) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 7M-1-8TMDD9C3-П1 от 21.08.2023 (дата формирования)в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
3.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-E6G-CPT-П2 от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК" (ИНН 4501185536, ОГРН 1134501003537) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04.08.2023 с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
4.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП02_160C00LSZMF от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Главой крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальным предпринимателем СИМОНЯНОМ АТОМОМ ВАРАЗДАТОВИЧЕМ (далее - Заёмщик) (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
5.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8TMDD9C3, в обеспечение исполнения Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН: 4501185543, ОГРН: 1134501003548), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3 от 21.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор ) и Должником (он же Заемщик) на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ01_160C00LSZMF, в обеспечение исполнения Должником: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальный предприниматель СИМОНЯН АТОМ ВАРАЗДАТОВИЧ (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 11.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой.
7.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-E6G-CPT, в обеспечение исполнения Должником: ООО «Мельник» ИНН 4501185536, ОГРН: 1134501003537, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04 августа 2023 года на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №7M-1-8ZLXSGCH-П4 от 14.09.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333) (по тексту Договора – «Должник») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу.
9.О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8ZLXSGCH, в обеспечение исполнения Должником: Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (дата формирования), именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.О предоставлении предварительного согласия на заключение в будущем сделок с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями - договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12.О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00374-F от 15.12.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Саргисян
3.2. Дата 06.10.2023г.