Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200843460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204003806

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00374-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.10.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.10.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве общего собрания акционеров АО «Тюменский хлебокомбинат».

2.Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров АО «Тюменский хлебокомбинат».

3.Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «Тюменский хлебокомбинат».

4. .Определение даты составления Списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-00374-F от 15.12.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Саргисян

3.2. Дата 06.10.2023г.