Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инженерный центр автоматизированных систем контроля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000, Владимирская обл.,г.Владимир, ул.Октябрьская, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303356636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3329000088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3329000088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ИЦ АСК».
2. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места. Времени проведения и формы проведения общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней.
8. Предварительное утверждение годового отчета и рекомендаций по выплате дивидендов
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13478-A; дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Алексеев Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 17.05.2023 г. М.П.