Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная фирма художественных промыслов "Сардаана"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 8 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435016907

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20394-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7586; https://emitent.e-disclosure.ru/start

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.10.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.10.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО АФХП «Сардаана».

2.3.2. О дате закрытии реестра списка акционеров

2.3.3. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

2.3.4. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров

2.3.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядок ее предоставления

2.3.6. Счётная комиссия внеочередного общего собрания акционеров

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-20394-F-001D от 18.09.2009

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Андреева

3.2. Дата 19.10.2023г.