Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первомайскхиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393702, Тамбовская обл., Первомайский район, рабочий пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800728910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6812000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42007-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9330
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 7;
число присутствующих членов Совета директоров –4 .
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества -57% имеется.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 3, 4 , 5, 6 повестки дня решения приняты:
ЗА - 4;
Против – 0;
Воздержался – 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год.
3. Рекомендовать акционерам на собрании утвердить использование полученной Обществом прибыли следующим образом:
прибыль Общества, полученную в 2022 г., направить на обновление основных фондов Общества, дивиденды акционерам по итогам 2022 г. не выплачивать.
4.
4.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
Определить следующие параметры проведения годового общего собрания акционеров Общества:
Вид Собрания: годовое
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Собрания: «17» ноября 2023 г.
Место проведения Собрания: Тамбовская обл., Первомайский район,
р.п. Первомайский, ул. Школьная дом 9, здание
центральной проходной, 2 этаж.
Время проведения Собрания: 15.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
14.00.
Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции,
привилегированные именные бездокументарные акции
типа А
Решения, принятые на Собрании,
а также итоги голосования: на собрании не оглашаются, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, в форме отчета
об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Выполнение функций счетной комиссии Общества
Удостоверение решений и состава участников Собрания в соответствии со ст. 67.1. ГК РФ Регистратор Общества АО «НРК- Р.О.С.Т.»
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Председатель Собрания
(согласно решению о порядке ведения общего собрания акционеров, принятому на заседании Совета директоров 13.10.2023г.) Подколзин Виталий Викторович
4.2. Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 октября 2023 г.
4.3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.4. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Общества, предложено Совету директоров включить кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества согласно списку, прилагаемому к настоящему протоколу. Письменное согласие выдвинутых кандидатов в органы управления и контроля Общества имеются.
4.5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, вносимых в бюллетени для голосования (проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров).
4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.7. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания Общества:
Уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания не позднее, чем за двадцать дней до его проведения, путем размещения Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте «ИНТЕРФАКС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчёт за 2022 отчетный год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 отчетный год;
• расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год;
• заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 отчетный год;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 отчетный год;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2022 отчетный год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2022 отчетный год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров;
• иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Акционеры имеют право ознакомиться с данной информацией в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10.00ч. до 17.00ч., в здании центральной проходной АО «Первомайскхиммаш» кабинет заместителя генерального директора по персоналу. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2023г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2023г., Протокол № 1
идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-42007-А от 16.07.2007г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-42007-А от 16.07.2007г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Трофимов
3.2. Дата 19.10.2023г.