Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203077377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277015293

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31160-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4095

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 октября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества- исполняющего обязанности генерального директора ПАО «АК ВНЗМ».

2.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АК ВНЗМ» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества- генерального директора.

3.Принятие решений по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

3.1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АК ВНЗМ».

3.2. Об утверждении кандидатур для избрания на должность генерального директора ПАО «АК ВНЗМ».

3.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АК ВНЗМ».

3.4.О порядке сообщения акционерам ПАО «АК ВНЗМ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АК ВНЗМ».

3.5. Об определении перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам ПАО «АК ВНЗМ» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АК ВНЗМ» и порядка ее предоставления.

В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31160-D, дата государственной регистрации: 25.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Х.А. Бикмухаметов

3.2. Дата 23.10.2023г.