О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Анна иК"
: АО "Анна и К"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594358
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507000081
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01542-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2023
2. Содержание сообщения
23 октября 2023 года на заседании Совета директоров Акционерного общества
«АННА и К» было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Протокол заседания Совета директоров: N б/н. Дата составления: 24.10.2023 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров — Заочная форма голосования.
Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
29 ноября 2023 года провести внеочередное общее собрание акционеров АО "АННА и К" по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО «АННА и К»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
29 ноября 2023 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 04 ноября 2023 года.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества;
Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства юридического лица № 900/2023-5-П в обеспечении обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от 06 октября 2023 г.
2. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 2539/2020-8-П от «09» февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
3. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 2540/2020-8-П от «09» февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
4. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
5. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
6. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 7 к настоящему Протоколу.
7. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 8 к настоящему Протоколу.
8. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
9. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора об ипотеке (залога здания/помещения/сооружения) №900/2023-2-И в обеспечении обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от 06 октября 2023 г. на условиях, указанных в настоящем проекте Договора об ипотеке, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
С информацией (материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням с 08 ноября 2023 года до 29 ноября 2023 года, с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин)
идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;
Дата выпуска: 30.12.1992 г.
3. Подпись
3.1 Председатель совета директоров АО «АННА и К»
____________ Куницин П.Г.
Подпись фио
3.2 Дата: 24.10.2023 г.
3. Подпись
3.1. директор АО "Анна и К"
__________________ Куницин Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.10.2023г. М.П.