Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7 к. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404721583
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445007458
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10483-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15300
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования
14 декабря 2023 года
заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Бюллетени могут быть вручены нарочным в Организационный комитет по проведению Собрания по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком.321 и корпус 42, ком.213 в рабочее время;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
не применяется
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
14 декабря 2023 года
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
10 ноября 2023 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ».
2. Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ».
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
в рабочие дни с 13.11.2023 г. с 13-00 до 16-00 часов г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус №42, ком.213, а также на официальном сайте Общества www.betro.ru.
2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров АО «БЭМЗ», дата принятия решения – 30 октября 2023 года, протокол № 28/5п от 30.10.2023г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
не применяется
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Юрченко
3.2. Дата 31.10.2023г.