Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 26.06.2023 12:46:12) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NY31I8MQvUSiEeEFjiTGww-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в ранее опубликованном сообщении допущена опечатка (техническая ошибка) в п.2.11, в содержании идентификационных признаков ценных бумаг - устранено, уточнены вид и категория ценных бумаг, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – Заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2023 года.

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023 года.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410031, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59., стр. 1, офис 217, АО «Волжанка».

2.6. Кворум общего собрания акционеров (%): 77,9193

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

4) О дивидендах за 2022 год.

5) Назначение аудиторской организации Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 126

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9193%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 138 112 99.9899

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0.0101

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 126 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9193%

"ЗА" 138 112 99.9899

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0.0101

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 126 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9193%

"ЗА" 138 084 99.9696

"ПРОТИВ" 14 0.0101

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 28 0.0203

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 126 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2022 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дивидендах за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9193%

"ЗА" 138 064 99.9551

"ПРОТИВ" 20 0.0145

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 0.0304

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 126 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9193%

"ЗА" 138 106 99.9855

"ПРОТИВ" 14 0.0101

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 6 0.0043

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 126 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 127 397

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88 255

КВОРУМ по данному вопросу имелся 69.2756%

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"

1 Денисова Антонина Андреевна 88 241 99.984 14 0 0 0

2 Осипова Галина Константиновна 88 241 99.984 14 0 0 0

3 Богатова Галина Викторовна 88 241 99.984 14 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Денисова Антонина Андреевна

2. Осипова Галина Константиновна

3. Богатова Галина Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 240 876

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 240 876

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 966 882

КВОРУМ по данному вопросу имелся 77.9193%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Немцова Елена Григорьевна 138 099

2 Перегудова Екатерина Николаевна 138 099

3 Кузьмина Галина Петровна 138 099

4 Ганюшкина Ирина Николаевна 138 098

5 Мартиросян Армен Алексанович 138 098

6 Саргсян Зарзанд Арменакович 138 098

7 Смирнова Ксения Викторовна 138 098

"ПРОТИВ" 98

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 95

ИТОГО: 966 882

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Немцова Елена Григорьевна

2. Перегудова Екатерина Николаевна

3. Кузьмина Галина Петровна

4. Ганюшкина Ирина Николаевна

5. Мартиросян Армен Алексанович

6. Саргсян Зарзанд Арменакович

7. Смирнова Ксения Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам;

1. Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2022 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2022 финансовый год.

4. Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1).

6. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

- Денисова Антонина Андреевна

- Осипова Галина Константиновна

- Богатова Галина Викторовна

7. Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

Немцова Елена Григорьевна

Ганюшкина Ирина Николаевна

Мартиросян Армен Алексанович

Перегудова Екатерина Николаевна

Саргсян Зарзанд Арменакович

Смирнова Ксения Викторовна

Кузьмина Галина Петровна

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 26 июня 2023 года, протокол № 2.

2.11. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций АО «Волжанка»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 02.11.2023г.