Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Сталепрокатный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, лн. 25-Я В.О., д. 8 литера А пом. 3Н офис 211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800512860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801043425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01862-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11368; http://spz.bz/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01862-D
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 08 ноября 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 08 ноября 2023 г., без номера.
Кворум заседания совета директоров – из пяти членов совета директоров присутствует пять, кворум заседания имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования; определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) – 14 декабря 2023 года; определить, что акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания, направив (предоставив лично) заполненные бюллетени для голосования в АО «СПЗ» по следующему почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Такие бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 13 декабря 2023 года.
2. По второму вопросу: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О добровольной ликвидации АО «СПЗ».
2. О назначении ликвидатора АО «СПЗ».
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «СПЗ».
3. По третьему вопросу: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 19 ноября 2023 г.
4. По четвертому вопросу: довести сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, подготовленное по форме согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров, до сведения лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров в порядке, указанном в пункте 4.7 Устава Общества, и в сроки, указанные в статье 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. По пятому вопросу:
1.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов), в соответствии с абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. По шестому вопросу: определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению
№ 3 к протоколу заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Коротаев
3.2. Дата 08.11.2023г.