Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625062, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Демьяна Бедного, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200843460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204003806

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00374-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023

2. Содержание сообщения

Протокол № 1.

Дата составления протокола 14.11.2023.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-00374-F от 15.12.1994г.

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 10 ноября 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 октября 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 625062, Тюменская область, г. Тюмень,

ул.Демьяна Бедного, дом 5

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк, Кредитор) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-1-8TMDD9C3-П1 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН 4501185543, ОГРН 1134501003548) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3, дата формирования которого 21.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу собрания.

2. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – банк, ПАО Сбербанк) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 7M-1-8TMDD9C3-П1 от 21.08.2023 (дата формирования) в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу собрания.

3. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-E6G-CPT-П2 от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК" (ИНН 4501185536, ОГРН 1134501003537) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04.08.2023 с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу собрания.

4. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП02_160C00LSZMF от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Главой крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальным предпринимателем СИМОНЯНОМ АТОМОМ ВАРАЗДАТОВИЧЕМ (далее - Заёмщик) (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу собрания.

5. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8TMDD9C3, в обеспечение исполнения Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН: 4501185543, ОГРН: 1134501003548), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3 от 21.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор ) и Должником (он же Заемщик) на условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу собрания, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ01_160C00LSZMF, в обеспечение исполнения Должником: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальный предприниматель СИМОНЯН АТОМ ВАРАЗДАТОВИЧ (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 11.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой.

7. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-E6G-CPT, в обеспечение исполнения Должником: ООО «Мельник» ИНН 4501185536, ОГРН: 1134501003537, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04 августа 2023 года на условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу собрания т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №7M-1-8ZLXSGCH-П4 от 14.09.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333) (по тексту Договора – «Должник») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу собрания.

9. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8ZLXSGCH, в обеспечение исполнения Должником: Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (дата формирования), именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 9 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О предоставлении предварительного согласия на заключение в будущем сделок с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями - договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.

Председатель собрания – Саргисян Вардан Сарибекович.

Секретарь собрания – Береснев Сергей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 152 525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:

- по вопросам повестки дня № 4, 6, 12 – 152 525.

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11: для крупной сделки – 152 525, для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 5 809.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 4, 6, 12 – 146 816, что составляет 96,26 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 – для крупной сделки – 146 816, что составляет 96,26 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума, для сделки с заинтересованностью – 100.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк, Кредитор) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-1-8TMDD9C3-П1 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН 4501185543, ОГРН 1134501003548) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3, дата формирования которого 21.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк, Кредитор) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-1-8TMDD9C3-П1 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН 4501185543, ОГРН 1134501003548) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3, дата формирования которого 21.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу собрания.

Заинтересованные лица: Саргисян Нарек Варданович (генеральный директор и член совета директоров Общества, а также Генеральный директор и контролирующее лицо ООО «Хлеб-С» (выгодоприобретатель по сделкам); Саргисян Вардан Сарибекович (член Совета директоров Общества и отец Генерального директора и контролирующего лица ООО «Хлеб-С» (выгодоприобретатель по сделкам), Саргисян Мариам Вардановна (член совета директоров Общества, а также сестра Генерального директора и контролирующего лица ООО «Хлеб-С» (выгодоприобретатель по сделкам).

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Решение принято, так как «за» согласие (одобрение) крупной сделки подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и «за» согласие (одобрение) сделки с заинтересованностью подано более 50% от общего числа голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании.

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк, Кредитор) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-1-8TMDD9C3-П1 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН 4501185543, ОГРН 1134501003548) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3, дата формирования которого 21.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу собрания.

ПО ВОПРОСУ № 2: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – банк, ПАО Сбербанк) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 7M-1-8TMDD9C3-П1 от 21.08.2023 (дата формирования) в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 7M-1-8TMDD9C3-П1 от 21.08.2023 (дата формирования)в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу собрания.

Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества - Саргисян Вардан Сарибекович (выгодоприобретатель по сделке), Саргисян Нарек Варданович, генеральный директор Общества (сын выгодоприобретателя), Саргисян Мариам Вардановна (член Совета директоров Общества, дочь выгодоприобретателя).

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 7M-1-8TMDD9C3-П1 от 21.08.2023 (дата формирования)в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу собрания.

ПО ВОПРОСУ № 3: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-E6G-CPT-П2 от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК" (ИНН 4501185536, ОГРН 1134501003537) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04.08.2023 с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-E6G-CPT-П2 от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК" (ИНН 4501185536, ОГРН 1134501003537) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04.08.2023 с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу собрания.

Заинтересованные лица: Саргисян Нарек Варданович (генеральный директор и член совета директоров Общества, а также сын Генерального директора и контролирующего лица ООО «Мельник» (выгодоприобретатель по сделкам); Саргисян Вардан Сарибекович (член Совета директоров Общества и Генеральный директор и контролирующее лицо ООО «Мельник» (выгодоприобретатель по сделкам), Саргисян Мариам Вардановна (член совета директоров Общества, а также дочь Генерального директора и контролирующего лица ООО «Мельник» (выгодоприобретатель по сделке).

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 7M-E6G-CPT-П2 от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИК" (ИНН 4501185536, ОГРН 1134501003537) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04.08.2023 с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу собрания.

ПО ВОПРОСУ № 4: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП02_160C00LSZMF от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Главой крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальным предпринимателем СИМОНЯНОМ АТОМОМ ВАРАЗДАТОВИЧЕМ (далее - Заёмщик) (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП02_160C00LSZMF от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Главой крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальным предпринимателем СИМОНЯНОМ АТОМОМ ВАРАЗДАТОВИЧЕМ (далее - Заёмщик) (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу собрания.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 816 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП02_160C00LSZMF от 04.08.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Главой крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальным предпринимателем СИМОНЯНОМ АТОМОМ ВАРАЗДАТОВИЧЕМ (далее - Заёмщик) (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу собрания.

ПО ВОПРОСУ № 5: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8TMDD9C3, в обеспечение исполнения Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН: 4501185543, ОГРН: 1134501003548), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3 от 21.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор ) и Должником (он же Заемщик) на условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу собрания, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8TMDD9C3, в обеспечение исполнения Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН: 4501185543, ОГРН: 1134501003548), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3 от 21.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор ) и Должником (он же Заемщик) на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу собрания, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества - Саргисян Вардан Сарибекович (выгодоприобретатель по сделке), Саргисян Нарек Варданович – генеральный директор Общества (сын выгодоприобретателя), Саргисян Мариам Вардановна (член совета директоров Общества и дочь выгодоприобретателя).

Перечень передаваемого в залог движимого и недвижимого (ипотека) имущества указан в Приложении № 5 к настоящему Протоколу собрания.

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8TMDD9C3, в обеспечение исполнения Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ-С" (ИНН: 4501185543, ОГРН: 1134501003548), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8TMDD9C3 от 21.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор ) и Должником (он же Заемщик) на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу собрания, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ВОПРОСУ № 6: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ01_160C00LSZMF, в обеспечение исполнения Должником: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальный предприниматель СИМОНЯН АТОМ ВАРАЗДАТОВИЧ (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 11.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ01_160C00LSZMF, в обеспечение исполнения Должником: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальный предприниматель СИМОНЯН АТОМ ВАРАЗДАТОВИЧ (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 11.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 816 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ01_160C00LSZMF, в обеспечение исполнения Должником: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальный предприниматель СИМОНЯН АТОМ ВАРАЗДАТОВИЧ (ИНН: 450132171326, ОГРНИП: 320450100016736), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00LSZMF от 04.08.2023 (дата формирования) с учетом дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 11.08.2023, именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой.

ПО ВОПРОСУ № 7: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-E6G-CPT, в обеспечение исполнения Должником: ООО «Мельник» ИНН 4501185536, ОГРН: 1134501003537, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-E6G-CPT от 04 августа 2023 года на условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу собрания т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества - Саргисян Вардан Сарибекович (одновременно занимает должность в органе управления выгодоприобретателя-заемщика), Саргисян Нарек Варданович – генеральный директор Общества (сын выгодоприобретателя), Саргисян Мариам Вардановна (член совета директоров Общества и дочь выгодоприобретателя).

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

ПО ВОПРОСУ № 8: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №7M-1-8ZLXSGCH-П4 от 14.09.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333) (по тексту Договора – «Должник») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №7M-1-8ZLXSGCH-П4 от 14.09.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333) (по тексту Договора – «Должник») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу собрания.

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №7M-1-8ZLXSGCH-П4 от 14.09.2023 в обеспечение исполнения всех обязательств Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333) (по тексту Договора – «Должник») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 8 к Протоколу собрания.

ПО ВОПРОСУ № 9: О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8ZLXSGCH, в обеспечение исполнения Должником: Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (дата формирования), именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 9 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8ZLXSGCH в обеспечение исполнения Должником: Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (дата формирования), именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 9 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, одобрить заключенный с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Залогодержатель, ПАО Сбербанк) ДОГОВОР ИПОТЕКИ № ДИ02_7M-1-8ZLXSGCH в обеспечение исполнения Должником: Индивидуальным предпринимателем САРГИСЯНОМ ВАРДАНОМ САРИБЕКОВИЧЕМ (ИНН: 450105104539, ОГРНИП: 304450119000333), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 7M-1-8ZLXSGCH от 14.09.2023 (дата формирования), именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г.Кургане на условиях, указанных в Приложении № 9 к Протоколу собрания, т.к. указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ВОПРОСУ № 10: О предоставлении предварительного согласия на заключение в будущем сделок с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями - договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога движимого и недвижимого (ипотеки) имущества , указанного в приложении к Протоколу собрания, и передачу в залог имущества общая залоговая стоимость не менее 10 000,00 (Десять тысяч) рублей но в любом случае не более оценочной стоимости в размере 1 млрд. руб., и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам:

- в качестве обеспечения исполнения по кредитным сделкам, заключаемым между компаниями: АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями на следующих условиях:

Заемщик по сделке: АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович.

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор залога связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Залогодателя.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Процентная ставка может быть увеличена в случае нарушения заемщиком условий, указанных в кредитном договоре.

Целевое использование – на любые цели.

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3% процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3 % ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 3% от суммы не выбранного лимита кредитования.

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иных кредитных организаций юридическим лицам, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор залога связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Залогодателя.

- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемых сделок недействительными либо незаключенными.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет общую стоимость предмета залога в размере не менее 10 000,00 (Десять тысяч рублей).

Срок действия залога – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

Разрешить подписание договоров с последующими изменениями генеральному директору Общества – Саргисяну Нареку Вардановичу.

Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества - Саргисян Вардан Сарибекович, Саргисян Нарек Варданович – генеральный директор Общества, Саргисян Мариам Вардановна (член совета директоров).

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога движимого и недвижимого (ипотеки) имущества , указанного в приложении к Протоколу собрания, и передачу в залог имущества общая залоговая стоимость не менее 10 000,00 (Десять тысяч) рублей но в любом случае не более оценочной стоимости в размере 1 млрд. руб., и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам:

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – на любые цели.

Срок действия залога – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

ПО ВОПРОСУ № 11: О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в качестве обеспечения исполнения по Кредитным сделкам, заключаемым между компаниями: ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 на следующих условиях:

заемщик по сделке: ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – на любые цели.

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3 процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 3 % от суммы не выбранного лимита кредитования.

А также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемых сделок недействительными либо незаключенными.

Срок действия поручительства – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка* Сделка с заинтересованностью**

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 816 100 100 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Формулировка принятого решения: На основании заключения, утвержденного Советом директоров Общества № 3 от 31.07.2023, Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в качестве обеспечения исполнения по Кредитным сделкам, заключаемым между компаниями: ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 на следующих условиях:

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – на любые цели.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 3 % от суммы не выбранного лимита кредитования.

Срок действия поручительства – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

ПО ВОПРОСУ № 12: О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам, которые не изменяют следующие существенные условия:

Вид сделок – кредитный договор, кредитная линия с лимитом выдачи и/или задолженности.

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – на любые цели.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 3 % от суммы не выбранного лимита кредитования.

Разрешить подписание кредитных договоров с последующими изменениями генеральному директору Общества – Саргисяну Нареку Вардановичу.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 816 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним и иным подобным действующим договорам, которые не изменяют следующие существенные условия:

Вид сделок – кредитный договор, кредитная линия с лимитом выдачи и/или задолженности.

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – на любые цели.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 3 % от суммы не выбранного лимита кредитования.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в общем собрании, выполняющим функции счетной комиссии, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Саргисян

3.2. Дата 15.11.2023г.