Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 7 из 7 членов, что составляет – 100,0000% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Слушали:
Петрейкин Ю.П.
15 июля 2023 года. от Гришина Игоря Викторовича поступило заявление о продаже ему недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Юркино, а именно: земельного участка площадью 1 971 кв. м. с кадастровым 50:24:0000000:66270 и размещенного на нем нежилого здания зерносклад, площадью 733,2 кв. м инв. № 192:060-19552, лит. 6Б, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Юркино. Кадастровый (условный) номер: 50-50-24/005/2011-165.
По результатам рассмотрения указанного заявления, мной было принято решение о производстве оценки рыночной стоимости данного имущества, принадлежащего ЗАО «Аграрное», для чего я обратился к эксперту-оценщику ООО «Агентство Оценки ».
ООО «Агентство Оценки » провело осмотр и оценку имущества, результаты которой были им отражены в Отчете №41/2023. Согласно данного отчета рыночная стоимость земельного участка площадью 1 971 кв. м. с кадастровым 50:24:0000000:66270 и расположенных на нем нежилого здания зерносклад площадью 733,2 кв. м. с кадастровым (условный) номер: 50-50-24/005/2011-165. по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Юркино составляет 3 955 020 рублей.
В случае одобрения сделки так же считаю необходимым в цену указанного имущества заложить сумму расходов на оценку, связанных с заключением сделки и продать данное имущество за 4 200 000,00 рублей.
Согласно справке бухгалтера ЗАО «Аграрное» стоимость земельного участка площадью
1 971 кв. м. с кадастровым 50:24:0000000:66270 и расположенных на нем нежилого здания площадью 733,2 кв. м. с кадастровым (условный) номер: 50-50-24/005/2011-165., по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское,
д. Юркино в размере цены 4 200 000,00 рублей,составляет 2,4% от чистых активов ЗАО «Аграрное» по состоянию на 30.06.2023 г., в связи с чем данная сделка не будет являться крупной.
В связи с тем, что ЗАО «Аграрное» этот земельный участок и расположенное на нем нежилое здание зерносклад не использует в производственной деятельности более 15 лет, при этом несет расходы на их содержание и оплату налогов, а также в связи с
ухудшением экономической ситуацией, предлагаю поставить на голосование Наблюдательного совета ЗАО «Аграрное» вопрос об одобрении сделки, не являющейся крупной, а именно: «Одобрить продажу гр. Гришину Игорю Викторовичу земельного участка площадью 1 971 кв. м. с кадастровым 50:24:0000000:66270 и расположенные на нем нежилое здание зерносклад площадью 733,2 кв. м. с кадастровым (условный) номер: 50-50-24/005/2011-165 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Юркино за 3 955 020 рублей в соответствии с Отчетом
№41/2023, включив в стоимость данного имущества расходы, связанные с оценкой и оформлением сделки за 4 200 000,00 рублей.»
Волкова Е.Б.: Поддерживаю продажу земельного участка и недвижимого имущества ,
которое не используется по назначению.
Пчелин В.В: поддерживаю, нежилое здание развалилась, земельный участок зарос травой, деревьями, так же требуют вложения на очистку данного участка , это дополнительные затраты , которые на мой взгляд не будут эффективными.
Какие еще будут предложения?
Предложений не поступило.
Предлагаю голосовать.
Голосовали:
За – 5 (71,4286%)
Против – 2. (28,5714%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).
Решили:
Одобрить продажу гр. Гришину Игорю Викторовичу земельного участка площадью
1 971 кв. м. с кадастровым 50:24:0000000:66270 и расположенное на нем нежилое здание-зерносклада площадью 733,2 кв. м. с кадастровым (условный) номер:
50-50-24/005/2011-165, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Юркино за 3 955 020,00 рублей в соответствии с Отчетом №41/2023, включив в стоимость данного имущества расходы, связанные с оценкой и оформлением сделки за 4 200 000,00 рублей.»
После окончания голосования и принятия решения по первому вопросу повестки дня
Гетьман Сергей Викторович
покинул зал заседаний Наблюдательного Совета.
2.Одобрение (последующее) Договора аренды нежилого помещения от 19.08.2023 г., площадью 385,8 кв.м. с кадастровым №50:24:0000000:74984, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Дрезна, ул. Южная, д. 10 А/1
По второму вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 6 из 7 членов, что составляет – 85,7143% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Слушали:
Петрейкин Ю. П.:
Между ЗАО «Аграрное» и ООО «Мир» 19.08.2023 г. года был заключен договор аренды нежилого помещения от 19.08.2023 г., площадью 385,8 кв.м. с кадастровым №50:24:0000000:74984, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Дрезна, ул. Южная, д. 10 А/1.
Рыночная стоимость аренды согласно отчета №52/2023 ООО «Агентство Оценки » данного помещения составит 210 807,87 рублей с НДС в месяц, а согласно договору аренды ,арендная плата в месяц составляет 220 000 рублей с НДС.
Согласно справки бухгалтера ЗАО «Аграрное» стоимость сделки по договору аренды №ДОЗ 1 от 19.08.2023 года нежилого помещения магазина расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Дрезна, ул. Южная, д. 10 А/1. Составит 21 999 999,60 рублей за 10 лет,что составит 14,2% к активам баланса ЗАО «Аграрное» за 2022 год., это свидетельствует о том, что данная сделка в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не является крупной сделкой.
П. 15 ч. 1 Ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предусмотрено согласие Наблюдательного совета на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В связи с тем, что в последнее время в адрес ЗАО «Аграрное» стали поступать обращения акционеров, связанные с вопросами заключения сделок, полагаю необходимым поставить на последующее одобрение Договор аренды нежилое помещение
от 19.08.2023 г., площадью 385,8 кв.м. с кадастровым №50:24:0000000:74984, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ,
г. Дрезна, ул. Южная, д. 10 А/1.
Какие будут предложения?
Предложений не поступило.
Предлагаю голосовать.
Голосовали:
За – 5 (83,3333%)
Против – 1. (16,6667%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).
Решили:
Одобрить (последующее) Договор аренды нежилого помещения от 19.08.2023 г., площадью 385,8 кв.м. с кадастровым №50:24:0000000:74984, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ,
г. Дрезна, ул. Южная, д. 10 А/1.
2.2 Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 14.07.2000 г.(1 вып.)., 27.11.2000 г.(2 вып.)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.), 1-02-21747-Н (2 вып.)
2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 15 ноября 2023 г.
Решения Совета директоров отражены в Протоколе №2 от 15 ноября 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Петрейкин
3.2. Дата 15.11.2023г.