Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров).
2. Результат голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
по вопросу 1:
ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
по вопросу 2:
ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
по вопросу 3:
ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
3. Содержание решений принятых на Совете директоров эмитента:
вопрос 1 Секретарем заседания Совета директоров ПАО "ЗЧЗ" на время проведения заседания избрать Агапову Ирину Рауфовну,принято единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании. .
вопрос 2 Признать работу генерального директора тПАО "ЗЧЗ" Фиронова В.А. в период с 2018 года по 2022 год и за 10 месяцев 2023 года удовлетворительной, принято единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании..
вопрос 3 Продлить со 2 декабря 2023 года полномочия генерального директора Фиронова В.А. на очередные 5 (пять) лет, принято единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.
4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:"22" ноября 2023 года
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: "22" ноября 2023 года № 25-П
6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория(тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска - 69-1П-368, дата государственной регистрации - 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 24.11.2023 г. М.П.