Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядка ее предоставления.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
9. Избрание Председателя общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
10. Избрание секретаря общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Контур» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «26» декабря 2023 года;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Новгородская обл., город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций);
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10:00;
время начала регистрации участников собрания: 09:30.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ПАО «Контур» по состоянию на «03» декабря 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ПАО «Контур»:
1. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – Договора поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0089-23 от 22.11.2023г.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение договора поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу».
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных соглашений к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Контур» о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Контур» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Бюллетени для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также направить бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядок ее предоставления:
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур» предоставляется следующая информация (материалы):
? Информация о сделках.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «05» декабря 2023 года по «26» декабря 2023 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Контур» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур» (Приложение №2 к настоящему протоколу).
8. Привлечь Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Контур».
9. Избрать Председателем общего собрания акционеров ПАО «Контур» - Пупова Максима Николаевича.
10. Избрать секретарем общего собрания акционеров ПАО «Контур» – Ренкаса Алексея Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.11.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Орловская
3.2. Дата 25.11.2023г.