1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360
1.5. ИНН эмитента: 5321036047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2023
2. Содержание сообщения.
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Спектр" (далее – Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Результаты голосования :
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Освободить действующего генерального директора ПАО "Спектр" Осипова В. Ф. от занимаемой должности с 05.12.2023 г. (включительно).
2. Назначить с 06.12.2023 г. (включительно) на должность генерального директора ПАО "Спектр" Добрякова А. И. и заключить с ним соответствующий трудовой договор.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:05.12.2023
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.12.2023, Протокол № 11/2023
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ В.Ф.Осипов
3.2. Дата 05.12.2023