Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приват-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309015207
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30983-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9 Аюбов Альфред Юрьевич, Нечаева Татьяна Васильевна, Кузнецов Игорь Вячеславович, Шевцова Ирина Николаевна, Никитина Татьяна Юрьевна, Симонова Наталья Владимировна, Айрапетян Наталья Владимировна, Сарамут Владимир Юрьевич, Шульга Владимир Викторович.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Айрапетян Н.В., Никитина Т.Ю., Шульга В.В.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании – Аюбова А.Ю., Нечаевой Т.В., Шевцовой И.Н., Симоновой Н.В., Сарамут В.Ю.
На заседании присутствуют 3 члена Наблюдательного совета Общества и представлены письменные мнения 5 членов Наблюдательного совета Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Приват-Инвест» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение изменений в Устав Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Приват-Инвест»:
Изложить п. 5.1.1. Устава АО «Приват-Инвест» в следующей редакции:
«5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 5 560 916 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) рублей и разделен на:
- 5 160 916 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 2 000 000 (два миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек».
Поручить Генеральному директору АО «Приват-Инвест» Никитиной Т.Ю. осуществить необходимые действия по государственной регистрации изменений в Устав Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Никитина Т.Ю., Айрапетян Н.В., Шульга В.В., Аюбов А.Ю., Нечаева Т.В., Шевцова И.Н., Симонова Н.В., Сарамут В.Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Приват-Инвест»:
Изложить п. 5.1.1. Устава АО «Приват-Инвест» в следующей редакции:
«5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 5 560 916 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) рублей и разделен на:
- 5 160 916 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 2 000 000 (два миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек».
Поручить Генеральному директору АО «Приват-Инвест» Никитиной Т.Ю. осуществить необходимые действия по государственной регистрации изменений в Устав Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2024 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30983-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30983-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 11.01.2024г.