Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение кандидатуры на должность «внутреннего аудитора» ПАО «НОРЭ».
2. Подведение предварительных итогов выполнение производственного плана за 2023год.
3. Рассмотрение проекта бюджета ПАО «НОРЭ» на 2024 год.
4. Разное.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить кандидатуру Красняк Ольги Владиславовны на должность внутреннего аудитора ПАО «НОРЭ».
2. Информацию принять к сведению.
3. Информацию принять к сведению.
4. Разное – не обсуждалось.
2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 15 января 2024 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.01.2024г. ,№2
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.01.2024г. М.П.