Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О заявке акционера, поступившей в адрес Общества от Шурекова П. А. с предложением включить в повестку дня годового общего собрания акционерного общества ряда вопросов и выдвижением им кандидатов в Совет Директоров Общества.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Шурековым П. А.:

- Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год. (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Утвердить годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год»).

- О дивидендах за 2023 год. (формулировка решения в бюллетене для голосования):

«Дивиденды за 2023 год выплачивать в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», в размерах, предложенных Советом директоров, после сдачи годового отчета».

- Утверждение аудитора Общества. (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Утвердить аудитором Общества фирму ООО «РНК АУДИТ»-)

Выборы Совета директоров Общества. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования по данному вопросу следующих кандидатов: Шурекова П. А., Шурекова Н. А., Григорьеву О.В., Усманову Г.Х., Гущину Е. Н.

- Выборы ревизионной комиссии (формулировка решения в бюллетене для голосования:

А) «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе______Конева В. Ф., Зубановой М. Н., Пигас Е. В.»

Б) «Принять предложение акционера избрать в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных Советом Директоров»).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Шуреков

3.2. Дата 22.01.2024г.