Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Председатель Совета Директоров (председательствующий): Шуреков П. А. Члены Совета Директоров, принимающие участие в заседании: Шуреков П. А., Шуреков Н. А., Григорьева О.В., Гущина Е. Н., Усманова Г.Х.
По уставу число членов Совета директоров составляет 5 человек. Кворум, для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос, поставленный на голосование.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Шурековым П. А.:
- Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год. (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Утвердить годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год»).
- О дивидендах за 2023 год. (формулировка решения в бюллетене для голосования):
«Дивиденды за 2023 год выплачивать в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», в размерах, предложенных Советом директоров, после сдачи годового отчета».
- Утверждение аудитора Общества. (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Утвердить аудитором Общества фирму ООО «РНК АУДИТ»)
- Выборы Совета директоров Общества. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования по данному вопросу следующих кандидатов: Шурекова П. А., Шурекова Н. А., Григорьеву О.В., Усманову Г.Х., Гущину Е. Н.
- Выборы ревизионной комиссии (формулировка решения в бюллетене для голосования:
А) «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе Конева В. Ф., Зубановой М. Н., Пигас Е. В.»
Б) «Принять предложение акционера избрать в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных Советом Директоров»).
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е.Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
2. Все остальные вопросы внести в бюллетени для голосования и предложить акционерам при принятии решения о назначении собрания и подготовке Советом директоров очередного общего собрания в соответствии с Законом «Об Акционерных обществах».
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е.Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Шурековым П. А.:
- Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год»).
- О дивидендах за 2023 год (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Дивиденды за 2023 год выплачивать в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», в размерах, предложенных Советом директоров, после сдачи годового отчета»).
- Утверждение аудитора Общества (формулировка решения в бюллетене для голосования: «Утвердить аудитором Общества фирму ООО «РНК АУДИТ»).).
- Выборы Совета директоров Общества Включить в бюллетень для кумулятивного голосования по данному вопросу следующих кандидатов: Шурекова П. А., Шурекова Н. А., Григорьеву О. В., Гущину Е. Н., Усманову Г.Х.
- Выборы ревизионной комиссии (формулировки решения в бюллетени для голосования:
А) «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Конева В. Ф., Зубановой М. Н., Пигас Е. В.».
Б) Принять предложение акционеров избрать в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных Советом Директоров).
2. Все остальные вопросы внести в бюллетени для голосования и предложить акционерам при принятии решения о назначении собрания и подготовке Советом директоров очередного общего собрания в соответствии с Законом «Об Акционерных обществах».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2024 г., б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков
3.2. Дата 23.01.2024г.