Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Манотомь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Комсомольский, д. 62

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000868685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7021000501

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10655-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22067; http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23.01.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

24.01.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О программе и задачах Года качества.

2. Об освобождении от должности внутреннего аудитора.

3. О назначении внутреннего аудитора.

4. Об утверждении условий трудового договора с внутренним аудитором.

5. О ликвидации представительства.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655F от 07.07.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Метальников

3.2. Дата 23.01.2024г.