Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отрадненскагротранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352290, Краснодарский кр., Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Братская, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304446450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2345003863

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33151-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7302

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.01.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров.

2. О созыве годового общего собрания акционеров. Утверждение даты проведения Собрания акционеров, утверждение формы проведения Собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Собрания акционеров.

3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня Собрания акционеров.

5. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении Собрания акционеров. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества на общем собрании акционеров, утверждение кандидата на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Отрадненскагротранс».

7. Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения независимой проверки отчетности общества за 2024 год.

8. Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.

9. Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2023 год.

10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании акционеров, порядка направления бюллетеней акционерам общества.

11. О привлечении регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии на Собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :1-01-33151-Е

дата регистрации выпуска 24 мая 1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Э. Бадалов

3.2. Дата 30.01.2024г.