Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГУСЬ-АГРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: На заседании присутствует 4 члена Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 57,14%. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.14 Устава ПАО «ГУСЬ-АГРО» кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ГУСЬ-АГРО» соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 4 (100% голосов), «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию и предложение по аудитору ПАО «ГУСЬ-АГРО» к годовому общему собранию акционеров 2024 года.

Формулировка принятого решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ГУСЬ-АГРО" следующих кандидатов:

1. Полюс Андрей Анатольевич;

2. Добров Сергей Анатольевич;

3. Добров Алексей Анатольевич;

4. Лукьянов Алексей Анатольевич;

5. Зубова Ольга Евгеньевна;

6. Оленский Евгений Александрович;

7. Беляков Александр Сергеевич.

2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГУСЬ-АГРО» следующих кандидатов:

Председатель комиссии – Бреусова Татьяна Васильевна,

член комиссии - Дядькина Елена Анатольевна,

член комиссии – Гладилкина Нина Ивановна.

3. Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудитором ПАО «ГУСЬ-АГРО» Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «ГУСЬ-АГРО» № 31/01-24 от 31 января 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Оленский

3.2. Дата 31.01.2024г.