Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО «АВАР» предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов.
2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов
3.2. Дата 01.02.2024г.