Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 01.02.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: - 02.02.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества в связи с истечением 02 февраля 2024 года их срока действия;

2. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «Пуринвест».

3. Утверждение трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества;

4. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества;

5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации – ООО «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и Оценка» (ОГРН 1021603474860) по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Острягин

3.2. Дата 01.02.2024г.