Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 7 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору состава совета директоров ПАО «НОРЭ» на годовом общем собрании акционеров.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору состава ревизионной комиссии ПАО «НОРЭ» на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «НОРЭ»:
Дьяконова Сергея Викторовича, Панченко Сергея Викторовича, Прончакова Алексея Леонидовича, Тюрина Юрия Николаевича, Самсонова Михаила Устиновича, Фролову Татьяну Евгеньевну, Фукса Бориса Григорьевич.;
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «НОРЭ»:
Карасеву Светлану Ивановну, Красняк Ольгу Владиславовну, Прончакову Елену Александровну.
2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 31 января 2024 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.01.2024г. ,№3
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.02.2024г. М.П.