Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426057, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Включить в список кандидатур для избрания в органы общества следующих предложенных ООО "МАКВУД и Рогановой Ириной Аркадьевной кандидатов:

1) в совет директоров:

Козлова Михаила Александровича;

Каштанова Валерия Владимировича;

Останину Надежду Владимировну;

Едакова Сергея Васильевича;

Токареву Наталью Алексеевну;

Бекмансурову Юлию Васильевну;

Добрынину Марию Давидовну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" – 5 голосов

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2024г., № б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30784-D от 02.09.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Дрожжин

3.2. Дата 01.02.2024г.