Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7 к. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404721583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445007458

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10483-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15300

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Кворум заседания совета директоров – 85,7%.

Результаты голосования - "За" - 6 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

2. Решение по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», считать вступившим в силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

02 февраля 2024г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

02 февраля 2024г. протокол № 28/6п

2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Юрченко

3.2. Дата 02.02.2024г.