Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров АО КМАЭМ присутствовали 5 членов.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

«За»:

Бывшев Антон Викторович

Бывшева Людмила Борисовна

Диденко Николай Александрович

Кононов Владимир Васильевич

Мухин Борис Викторович

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принято большинством голосов Совета директоров АО КМАЭМ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году для избрания Совета директоров АО КМАЭМ:

1. Бывшев Антон Викторович – 5 отдел ведущий инженер ВНИИ КП

2. Бывшева Людмила Борисовна – генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «ВИКАИНВЕСТ»

3. Диденко Николай Александрович – генеральный директора ОАО СОЭМИ

4. Кононов Олег Владимирович – генеральный директор АО КМАЭМ

5. Мухин Борис Викторович – генеральный директор АО КЗЭМИ

2.2.2. Включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году для избрания в ревизионную комиссию АО КМАЭМ:

1. Буренина Наталья Дмитриевна - финансовый директор ООО СП «КРЭМОН»

2. Звягинцев Виктор Иванович – главный инженер Губкинского филиала АО

КМАЭМ

3. Пчёлкин Сергей Иванович – главный механик АО КМАЭМ

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024, протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Кононов

3.2. Дата 02.02.2024г.