Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Локтелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский край, г.о. город Чита, г Чита, ул 9 Января, д. 6, офис 203

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501161137

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536035600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20044-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3518

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров эмитента.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

- "за" - 5 голосов

- "против" - нет

- "воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

- "за" - 5 голосов

- "против" - нет

- "воздержался" - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Локтелеком».

- "за" - 5 голосов

- "против" - нет

- "воздержался" - нет.

4.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу 1: Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

- Пешкова Александра Александровича,

- Гущина Александра Дмитриевича,

- Кондратьева Евгения Анатольевича,

- Рудометкина Андрея Геннадьевича,

- Пешкову Наталью Георгиевну.

По вопросу 2:

Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров:

- Беседину И. А.,

- Пасюк М. Л.,

- Голубева В. В.

По вопросу 3:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «Локтелеком»: Кондратьева Евгения Анатольевича.

5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 г.

6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 г. № 1.

7. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Локтелеком» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20044-F от 01.10.1997);международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пешков

3.2. Дата 02.02.2024г.