Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саяны"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 99
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900534743
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901003785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41073-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1901003785
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
2.1.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется
2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня;
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По 1 вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров
Принято решение
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового отчетного 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
5. Избрание Совета Директоров ОАО «Саяны».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Саяны».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «Саяны»
По 2 вопросу повестки дня Рассмотрение кандидатур в Совет директоров общества.
Принято решение
Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Совета Директоров Общества, кандидатуры:
- Бурову Татьяну Дмитриевну;
- Добровольского Александра Андреевича;
- Малыхину Татьяну Робертовну;
- Разыграеву Наталью Владимировну;
- Сорокину Елену Юрьевну.
По 3 вопросу повестки дня Рассмотрение кандидатур в Ревизионную комиссию общества.
Принято решение
Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Ревизионной комиссии Общества:
- Закондаева Сергея Яковлевича;
- Сорокина Алексея Сергеевича;
- Суходолину Юлию Николаевну
По 4 вопросу повестки дня Рекомендации по аудитору Общества.
Принято решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества кандидатуру - общество с ограниченной ответственностью «СИБАУДИТ».
2.3 Дата проведения заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 02.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02.02.2024 г. Протокол № 1-24/СД
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.
2.5.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41073-F
2.5.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.12.1992
2.5.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Добровольский Александр Андреевич
3.2. Дата подписи: 02.02.2024 г. М.П.