Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отрадненскагротранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352290, Краснодарский кр., Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Братская, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304446450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2345003863

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33151-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7302

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 07 марта 2024 года.

Место проведения собрания: Собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Братская 63, а/я 24, АО «Отрадненскагротранс»

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Собрание проводиться в форме заочного голосования.

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 марта 2024 года.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

2. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.

3. Избрание Генерального директора общества.

4. Избрание Совета Директоров общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации общества.

2.8. Порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления для ознакомления с 16 февраля 2024 года, в помещении исполнительного органа общества, в рабочие дни с 09.00 до 16.00, по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Братская 63.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.9.1. Акции именные обыкновенные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33151-Е

дата регистрации выпуска 24 мая 1994 г.

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, номер протокола и дата составления протокола: Совет директоров Общества, дата принятия: 31.01.2024 года, Протокол № 1/2024 от 02.02.2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Э. Бадалов

3.2. Дата 02.02.2024г.