Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров – 7 человек.
В голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Мельников Д.П., Куликов А.В., Рыкова В.М., Васильев В.П., Тихомиров С.Н.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«За» – 5 голосов: Мельников Д.П., Куликов А.В., Рыкова В.М., Васильев В.П., Тихомиров С.Н.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 «Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО «АВАР» предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов.»
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «АВАР» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
1. Мельников Дмитрий Павлович
2. Куликов Андрей Викторович
3. Мельников Андрей Павлович
4. Рыкова Валентина Михайловна
5. Васильев Валентин Павлович
6. Тихомиров Сергей Николаевич
7. Шитикова Елена Сергеевна
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «АВАР» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
1. Гусакова Елена Валерьевна
2. Черных Алексей Николаевич
3. Денисова Юлия Михайловна
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 года, протокол №1/24
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов
3.2. Дата 05.02.2024г.