Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приват-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309015207
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30983-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9 Аюбов Альфред Юрьевич, Нечаева Татьяна Васильевна, Кузнецов Игорь Вячеславович, Шевцова Ирина Николаевна, Никитина Татьяна Юрьевна, Симонова Наталья Владимировна, Айрапетян Наталья Владимировна, Сарамут Владимир Юрьевич, Шульга Владимир Викторович.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Айрапетян Н.В., Никитина Т.Ю., Шульга В.В.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании – Аюбова А.Ю., Нечаевой Т.В., Шевцовой И.Н., Симоновой Н.В., Сарамут В.Ю.
На заседании присутствуют 3 члена Наблюдательного совета Общества и представлены письменные мнения 5 членов Наблюдательного совета Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Приват-Инвест» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить предложенных акционером АО «Приват-Инвест» Пономаренко Валентиной Михайловной следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Приват-Инвест»:
- Аюбова Альфреда Юрьевича
- Мовчан Владимира Борисовича
- Шульга Владимира Викторовича.
Включить предложенную акционером АО «Приват-Инвест» Пономаренко Валентиной Михайловной кандидатуру ООО «Аудиторское агентство» в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО «Приват-Инвест».
Включить предложенных акционером АО «Приват-Инвест» Акционерным обществом Оценочная компания «Рутения» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Приват-Инвест»:
- Айрапетян Наталья Владимировна
- Сарамут Владимир Юрьевич
- Симонова Наталья Владимировна
- Марьин Артур Гурамович.
Включить предложенных акционером АО «Приват-Инвест» Акционерным обществом «Финансовый партнер» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Приват-Инвест»:
- Нечаева Татьяна Васильевна
- Шевцова Ирина Николаевна
- Никитина Татьяна Юрьевна.
Включить предложенного акционером АО «Приват-Инвест» Акционерным обществом «Финансовый партнер» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры АО «Приват-Инвест»:
- Шевченко Светлана Николаевна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Никитина Т.Ю., Айрапетян Н.В., Шульга В.В., Аюбов А.Ю., Нечаева Т.В., Шевцова И.Н., Симонова Н.В., Сарамут В.Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Включить предложенных акционером АО «Приват-Инвест» Пономаренко Валентиной Михайловной следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Приват-Инвест»:
- Аюбова Альфреда Юрьевича
- Мовчан Владимира Борисовича
- Шульга Владимира Викторовича.
Включить предложенную акционером АО «Приват-Инвест» Пономаренко Валентиной Михайловной кандидатуру ООО «Аудиторское агентство» в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО «Приват-Инвест».
Включить предложенных акционером АО «Приват-Инвест» Акционерным обществом Оценочная компания «Рутения» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Приват-Инвест»:
- Айрапетян Наталья Владимировна
- Сарамут Владимир Юрьевич
- Симонова Наталья Владимировна
- Марьин Артур Гурамович.
Включить предложенных акционером АО «Приват-Инвест» Акционерным обществом «Финансовый партнер» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Приват-Инвест»:
- Нечаева Татьяна Васильевна
- Шевцова Ирина Николаевна
- Никитина Татьяна Юрьевна.
Включить предложенного акционером АО «Приват-Инвест» Акционерным обществом «Финансовый партнер» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры АО «Приват-Инвест»:
- Шевченко Светлана Николаевна.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30983-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30983-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 05.02.2024г.